Bank vägrar betala ut kontanter

[videopac]

Att om de vill veta vad du betalar för spelar det ingen roll om du betalar via PayPal eller direkt från ditt eget kort/bankkonto. De kan inte se det i vilket fall som helst utan måste fråga.

Är det inte mer att de inte ens kan se vem slutmottagaren för betalningen är?

 

[Eld]

Är det inte mer att de inte ens kan se vem slutmottagaren för betalningen är?

Kanske, men varför är det viktigt för dem?

 

[Alfredo]

Kanske, men varför är det viktigt för dem?

Det lär väl ha med dagens regler för att förhindra penningtvätt att göra antar jag.

 

[cpalm]

Det lär väl ha med dagens regler för att förhindra penningtvätt att göra antar jag.

Säkert, men det har ju gått astronomiskt över styr om man inte skall kunna göra en Paypal-betalning utan att behöva redogöra för vad man håller på med.

 

[AndersS]

Skrönor skapas genom lite diffus info utan några detaljer.
Och blir senare en sanning.😂

 

[Alfredo]

Säkert, men det har ju gått astronomiskt över styr om man inte skall kunna göra en Paypal-betalning utan att behöva redogöra för vad man håller på med.

Absolut! Håller fullständigt med! Mitt inlägg var ett försök till förklaring och absolut inget försvar. "Astronomiskt över styr" är en utmärkt beskrivning av dagens skitnödighet! 🤬

 

[Alfredo]

Skrönor skapas genom lite diffus info utan några detaljer.

Antyder du att du tror att @Ro Te ljuger eller vad försöker du säga?

 

[RoTe]

Vad var det för märkligt kreditkortsföretag? Paypal är knappast något udda utan används av många. Du får gärna ge lite mer detaljer.

Precis som redan sagts i tråden kan man inte se slutanvändaren och jag gjorde ett par-fem... lite större insättningar på paypal en gång av personliga skäl en månad, det stack ut helt klart, vilket fick dom att reagera.

 

[Alfredo]

det stack ut helt klart, vilket fick dom att reagera.

Bortsett från regler kring penningtvätt kan jag även tänka att de bekymrar sig kring "manufactured spend", alltså att man på olika vägar betalar "till sig själv" för att (miss)bruka olika former av "bonusar/kickback" som ofta är kopplade till kreditkort.

 

[RoTe]

Bortsett från regler kring penningtvätt kan jag även tänka att de bekymrar sig kring "manufactured spend", alltså att man på olika vägar betalar "till sig själv" för att (miss)bruka olika former av "bonusar/kickback" som ofta är kopplade till kreditkort.

Så kan det också vara, men bonus verkar vara på väg ut nu?

 

[AndersS]

Precis som redan sagts i tråden kan man inte se slutanvändaren och jag gjorde ett par-fem... lite större insättningar på paypal en gång av personliga skäl en månad, det stack ut helt klart, vilket fick dom att reagera.

Det du gör kan vara vanligt sätt att hantera "kriminella pengar" och då påverkas även du av kontrollsystemet. Så du gör kanske transaktioner som är ovanliga utanför den "kriminella världen".
Man får vara förberedd på liknande och vara beredd att kunna förklara när frågor ställs.
Om du får göra en bedömning hur vanligt är dessa transaktioner du gjort?

 

[RoTe]

Det du gör kan vara vanligt sätt att hantera "kriminella pengar" och då påverkas även du av kontrollsystemet. Så du gör kanske transaktioner som är ovanliga utanför den "kriminella världen".
Man får vara förberedd på liknande och vara beredd att kunna förklara när frågor ställs.
Om du får göra en bedömning hur vanligt är dessa transaktioner du gjort?

Jo precis, min mor som är ansvarig för en loppis blev nästan avstängd av banken för det var för många swishar. Vi pratar belopp som inte ens köper dig en lunch.

 

[Alfredo]

Så kan det också vara, men bonus verkar vara på väg ut nu?

Ja antagligen har det minskat i takt med att transaktionsavgifterna vid köp minskat, även om jag in kan några detaljer. Men fortfarande finns ju exempelvis Amex 2-4-1-vouchers vid 150 tkr/300 tkr-spend, som rätt utnyttjad kan vara värd rejält många (tio)tusenlappar, så jag kan förstå att någon som ligger nära gränsen kan vara frestad till lite fuffens. Och det är naturligtvis även Amex väldigt väl medvetna om.

 

[AndersS]

Jo precis, min mor som är ansvarig för en loppis blev nästan avstängd av banken för det var för många swishar. Vi pratar belopp som inte ens köper dig en lunch.

Hon "blev nästan avstängd", det innebär att kontrollsystemet fungerar, ingen begränsning. Hon kunde redovisa "ansvarig för en loppis" och helt normala transaktioner, bara att fortsätta.
Ungefär som vi har utan att få frågor enligt tidigare inlägg med många swish varje månad.👍

 

[RoTe]

Hon "blev nästan avstängd", det innebär att kontrollsystemet fungerar, ingen begränsning. Hon kunde redovisa "ansvarig för en loppis" och helt normala transaktioner, bara att fortsätta.
Ungefär som vi har utan att få frågor enligt tidigare inlägg med många swish varje månad.👍

Ja precis hon kunde ju inte fortsätta med loppisverksamheten, det måste ju vara en stor vinst för samhället.