Kan det vara någon form av penningtvätteri? Låter dock väldigt långsökt...
Kan ju vara så. Är väl ett "vanligt" tillvägagångsätt när man lurar åldringar på pengar. Först in på en målvaktskonto som sedan ska portionera ut det till privatpersoner som ska skicka vidare medlen till andra konton eller betala tillbaka kontant. Antar att man vill ha så många oberoende mellansteg som möjligt för att försvåra spårningen.
Så om det kommer en begäran att medlen ska betalas till annat konto eller att köparen dyker upp och vill ha tillbaka pengarna kontant eftersom tex produkten inte uppfyllde förväntningarna bör man vara på sin vakt.